外贸诈骗抓捕方案模板

小编原创 2023-08-31 15:02:09 -

标题：外贸诈骗抓捕方案

一、方案背景随着全球经济的快速发展和国际交流的日益频繁，外贸诈骗问题日益突出。为了有效打击外贸诈骗犯罪，提高社会治安水平，本文制定了一套外贸诈骗抓捕方案，旨在通过全面、细致的调查和分析，提高犯罪嫌疑人的违法成本，震慑违法犯罪行为，为我国外贸发展创造良好的法治环境。

二、方案目标

1.通过对外贸诈骗案件的高发、多发、复杂性进行深入研究，提高对案件的高效办理能力；
2. 通过对各类外贸诈骗犯罪嫌疑人的调查和追踪，及时发现并归案；
3. 严厉惩处外贸诈骗犯罪行为，震慑违法犯罪行为，维护我国外贸秩序；
4. 为我国外贸发展创造良好的法治环境，提高国民外贸安全意识。

三、方案实施

1.调查取证

（1）收集案件资料，了解案件发生背景、经过、损失情况等；

（2）分析犯罪嫌疑人群体，调查其活动规律、网络线索等；

（3）收集受害者信息，了解受害者情况，为追查犯罪提供支持。
2. 追踪追诉

（1）根据调查取得的线索，对犯罪嫌疑人群体进行追踪，收集证据；

（2）对犯罪嫌疑人群体进行分类分析，确定优先追诉对象。
3. 限制自由在侦查阶段，对犯罪嫌疑人群体实施限制自由措施，包括：查询存款、汇款、房产等财产信息；限制出境、上网等行为；责令辞职、停职等。
4. 联合行动

（1）与相关部门密切合作，对犯罪嫌疑人群体开展联合行动，形成合力；

（2）定期召开追逃追赃工作会商会议，分析追逃追赃进展，协调各方力量。
5. 审判定罪将查实的犯罪嫌疑人口服或书面向司法机关报案或自首，争取早日将犯罪嫌疑人绳之以法。

四、方案保障

1.强化法治意识，提高相关部门和工作人员依法办案的能力；
2. 加强内部保密，防止泄露侦查行动和调查成果；
3. 定期对方案进行评估，确保方案的有效性和针对性；
4. 加大对追逃追赃工作的宣传力度，提高国民的法制意识。通过以上方案的实施，我们坚信可以有效地打击外贸诈骗犯罪，维护我国外贸秩序，为我国外贸发展创造良好的法治环境。

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标签：# 犯罪嫌疑人# 外贸# 方案# 诈骗# 追赃